家住高密的王先生開著一家網(wǎng)店,近日,一位自稱姓劉的“顧客”要跟他談合作,提出需要他配合進(jìn)行幾筆轉(zhuǎn)賬。幸運(yùn)的是,王先生及時發(fā)現(xiàn)對方有問題,一來二去自己賬戶還多出了3800元。王先生覺得有問題,便報(bào)了警。高密市公安局西關(guān)派出所民警立即展開調(diào)查,在這過程中,幫之前被騙的膠州夫婦追回3800元。1月17日,膠州的徐先生給民警送來錦旗表示感謝。

　　先真轉(zhuǎn)賬取得信任

　　王先生開著一家網(wǎng)店賣東西,前一陣一位自稱姓劉的人要從他店里大量買貨。王先生一聽十分高興,并想著趕緊跟對方談,好促成這次合作。

　　對方告訴王先生,他是公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在負(fù)責(zé)采購。因?yàn)橄胭嶞c(diǎn)提成,需要往一個賬戶上打款,他們不能自己打,可以先將錢轉(zhuǎn)給王先生,王先生再將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。

　　為了促成合作,王先生沒有多想就答應(yīng)了。對方先讓王先生提供銀行賬號,隨后將一張偽造的轉(zhuǎn)賬交易截圖發(fā)給了王先生,證明錢款已匯給王先生,接下來需要王先生將這筆錢款再轉(zhuǎn)給另一個指定賬戶。

　　王先生并沒有按對方的要求立即轉(zhuǎn)賬,而是先檢查了自己的銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)對方所說的款項(xiàng)并沒有到賬。王先生提出質(zhì)疑后,對方解釋說可能銀行那邊出了問題,錢款暫時還未到賬。隨后,對方又提出先將錢重新轉(zhuǎn)到王先生的支付寶賬戶中。這次,王先生真的收到了對方轉(zhuǎn)來的一萬余元,并按要求將錢款轉(zhuǎn)給對方指定的賬戶。

　　要求再次轉(zhuǎn)賬被識破

　　取得王先生的信任后,對方提出要進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)賬。隨后,在第二次轉(zhuǎn)賬時,王先生成功收到了3800元錢款,對方又發(fā)給了他一張偽造的9800元轉(zhuǎn)賬記錄。對方要求王先生將兩筆轉(zhuǎn)賬加到一起,一次性將一萬三千余元轉(zhuǎn)給他。

　　有了前一次成功轉(zhuǎn)賬的經(jīng)歷,王先生本以為沒有問題,為了保險(xiǎn)起見,他覺得應(yīng)該賬戶收到錢了才能放心?？赏跸壬葋淼热?卻并未收到9800元的轉(zhuǎn)賬。

　　對方不停催促王先生立即往指定賬戶打款,王先生以未收到9800元為由拒絕打款。這時候?qū)Ψ接痔岢?因?yàn)榭缧修D(zhuǎn)賬需要時間,晚點(diǎn)就能收到,并表示既然要合作了,就要有最起碼的信任。之后又提出將來會大量進(jìn)貨,以此誘惑王先生。但是王先生十分堅(jiān)決,稱必須收到錢才會轉(zhuǎn)賬。

　　見王先生很堅(jiān)決,對方又提出先把收到的3800元轉(zhuǎn)給他,等9800元收到后再另外轉(zhuǎn)。這時候王先生意識到對方可能是詐騙分子,不能將錢轉(zhuǎn)回去,便立即報(bào)警。

　　騙子的伎倆如出一轍

　　高密市公安局西關(guān)派出所民警丁丕雷接到報(bào)警后,立即展開調(diào)查,通過詢問了解,判斷王先生是遇到了“偽造交易記錄”類詐騙。幸運(yùn)的是,王先生沒有上當(dāng)受騙。

　　隨后,民警通過進(jìn)一步調(diào)查,查出王先生支付寶賬戶內(nèi)收到的3800元也是騙子騙其他受害人的匯款。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),被騙3800元的受害者是膠州的徐某夫婦,且夫妻二人也已在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。

　　原來,徐某夫婦也是做生意的,有一家網(wǎng)店。2020年12月底,一位自稱姓劉的人聯(lián)系他們,并且以要合作為由讓其幫忙進(jìn)行幾筆轉(zhuǎn)賬。兩人把對方發(fā)來的轉(zhuǎn)賬截圖信以為真,便給對方指定賬戶打款3800元,沒想到等來等去都未收到對方轉(zhuǎn)賬。

　　民警查清真相后,便通知徐某夫婦到派出所領(lǐng)回了3800元。兩人本以為這錢沒有希望再追回來,沒想到過了一段時間后,卻在高密警方幫助下追回了錢。1月17日,徐先生途經(jīng)高密,專程來到派出所給民警送去錦旗表示感謝。