家住壽光的李女士接到一個(gè)自稱快遞理賠中心工作人員的電話,稱她的一個(gè)快遞被丟失,要對(duì)她進(jìn)行理賠。李女士信以為真,按對(duì)方要求操作,沒(méi)想到銀行卡內(nèi)的20萬(wàn)元全部被轉(zhuǎn)走。壽光警方在調(diào)查此案的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)為電信詐騙洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的偵查,抓獲15人。8月13日,記者獲悉,目前15人均已被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　警方歷時(shí)兩個(gè)多月,打掉該犯罪團(tuán)伙

　　壽光李女士經(jīng)常網(wǎng)購(gòu),6月1日晚上7時(shí),她突然接到一個(gè)自稱“韻達(dá)快遞”理賠中心服務(wù)人員的電話。對(duì)方表示,他們系統(tǒng)查詢到,她的一個(gè)快遞丟失了,需要加入一個(gè)QQ群進(jìn)行理賠。

　　李女士確實(shí)有一個(gè)快遞還未收到,對(duì)方也能準(zhǔn)確說(shuō)出她所購(gòu)物品的價(jià)值,便信以為真,加入了對(duì)方所說(shuō)的QQ群。進(jìn)群后,對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼,讓李女士掃碼填寫(xiě)自己的信息,其中一項(xiàng)是填寫(xiě)銀行卡賬號(hào)。李女士表示沒(méi)記住賬號(hào),對(duì)方便讓她輸入19個(gè)0進(jìn)入,又讓她輸入身份證號(hào)、姓名、電話號(hào)碼。隨后,對(duì)方打來(lái)電話稱,按照要求她還需要下載一個(gè)叫“華為云會(huì)議”的軟件,并打開(kāi)軟件內(nèi)的共享功能。

　　李女士以為這是正常退款流程,便按對(duì)方所說(shuō)進(jìn)行了操作,卻沒(méi)想到收到了銀行卡內(nèi)的200000元全部被扣除的短信提醒,隨即報(bào)警。

　　6月2日,接到報(bào)警后,壽光市公安局立即組成專案組,經(jīng)過(guò)分析研判、深入調(diào)查,一批為電信詐騙洗錢(qián)“跑分”的犯罪嫌疑人出現(xiàn)在警方的視線內(nèi)。6月11日,民警在云南昆明抓獲1名嫌犯張某。經(jīng)了解,張某是一名在校大學(xué)生,為了賺取提成,給犯罪團(tuán)伙提供自己的銀行卡、微信號(hào)。6月15日,民警順藤摸瓜,在云南昆明抓獲吳某桃、王某森、鄒某光3名嫌犯。6月21日,在四川抓獲曹某偉等10名嫌犯。

　　8月10日,民警在重慶一賓館內(nèi),將該犯罪團(tuán)伙為首的陳某抓獲。

　　“跑分”洗錢(qián),一晚上流水達(dá)幾百萬(wàn)元

　　據(jù)介紹,33歲的陳某是第一組織者,老家四川,沒(méi)有固定工作。今年3月,他通過(guò)偶然的機(jī)會(huì)了解到,可以為電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)“跑分”來(lái)賺錢(qián),便提供了一些自己的銀行卡并幫著洗錢(qián)。

　　陳某想到自己的老鄉(xiāng)曹某偉也沒(méi)有正經(jīng)工作,便將其發(fā)展成了下線。曹某偉不光提供銀行卡,有時(shí)還需要到賓館中等上線將錢(qián)打到自己銀行卡上后,接著將錢(qián)轉(zhuǎn)到微信中,再將微信中的錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的固定二維碼收款碼中。每往卡上打10000元,便有70元的提成,有時(shí)候一晚上就有幾百萬(wàn)元的流水。

　　曹某偉發(fā)現(xiàn)這確實(shí)是一個(gè)不用出力氣就能掙錢(qián)的好辦法,又發(fā)展了吳某桃、王某森和鄒某光三人為下線。吳某桃主要負(fù)責(zé)日常管理工作,王某森和鄒某光負(fù)責(zé)拉人后進(jìn)行洗錢(qián)工作。這個(gè)為電信詐騙洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙越來(lái)越壯大。他們賺了錢(qián)就揮霍,但沒(méi)想到很快就都被警方抓獲。

　　8月13日,記者獲悉,該案中共查獲涉案銀行卡40多張,涉案手機(jī)7部,轉(zhuǎn)賬流水1000余萬(wàn)元。目前,15人均已被采取刑事強(qiáng)制措施。