張某浩(中)接受訊問。

　　壽光的張先生在網(wǎng)上看到有人宣稱投資“山海證券”可以獲得高額收益,便聯(lián)系對方下載該APP,進行炒外匯投資,不料被騙超46萬元。接到報警后,壽光市公安局民警經(jīng)多方調(diào)查,將張某浩等13名為詐騙分子提供幫助的嫌犯抓獲。目前,張某浩已被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕,另外12人被刑事拘留后轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/p>

　　投資“山海證券”,賬戶內(nèi)上百萬余額取不出

　　張先生在上網(wǎng)時,看到有人宣稱投資“山海證券”可以獲得高額收益,十分心動。抱著試試看的態(tài)度他聯(lián)系了對方,在看過對方發(fā)來的收益截圖和視頻后更是深信不疑。

　　3月9日,張先生在對方的指揮下下載了“山海證券”APP,進行炒外匯投資。起初,張先生僅投資了2萬元,看到收益頗高,又追加投資了13萬元。后來,在對方勸說下,他分兩次又追加投資31萬元。

　　4月3日,張先生看到自己賬戶內(nèi)的余額已有一百多萬元,便想將錢取出來買房,卻發(fā)現(xiàn)錢取不出來。

　　張先生詢問“客服人員”得知,他因為審核未通過,所以錢取不出來,主要涉及一些反洗錢的規(guī)定,流水達到一定金額才可以取錢,需要繼續(xù)投錢。這時,張先生意識到不對勁,立即報警。

　　接警后,壽光市公安局民警追蹤被害人張先生被騙資金的流向,發(fā)現(xiàn)其中257110元分別進入了劉某和蒙某的農(nóng)業(yè)銀行卡中。

　　為詐騙分子提供便利,13名嫌犯被抓捕歸案

　　民警經(jīng)進一步研判分析,發(fā)現(xiàn)有專門人員為詐騙分子提供銀行卡、洗錢等幫助,進而獲取了犯罪嫌疑人的身份及落腳地。

　　4月10日,民警在濟寧市任城區(qū)萬達廣場一房間內(nèi)將犯罪嫌疑人喬某、孫某、王某、劉某、于某抓獲。4月中下旬,民警又遠(yuǎn)赴廣西橫縣,先后將犯罪嫌疑人蒙某、宋某磊、陳某、甘某、李某、蒙某釗抓獲。5月19日,民警在濟寧市任城區(qū)一小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人張某浩、高某抓獲。

　　經(jīng)查,2021年1月至4月,犯罪嫌疑人張某浩明知他人實施網(wǎng)上違法犯罪活動,仍組織人員在濟寧萬達廣場一房間內(nèi)為他人違法犯罪提供資金支付結(jié)算幫助,金額超1000萬元。

　　原來,濟寧29歲的張某浩與廣西27歲的宋某磊均沒有固定職業(yè),總是夢想著一夜暴富。后經(jīng)朋友介紹,他們開始為詐騙分子提供幫助,除了幫忙轉(zhuǎn)賬外,還大量購進銀行卡,將錢轉(zhuǎn)入買來的銀行卡中,混淆警方視聽。兩人從中賺取提成,而下面的人則由他們發(fā)工資。

　　7月初,張某浩被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕,另外12名嫌犯被刑事拘留后轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/p>