5月15日是第12個(gè)全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日,主題是“與民同心為您守護(hù)”。5月14日,市公安局召開(kāi)2021年度打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)全市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪情況。自2020年以來(lái),全市公安經(jīng)偵部門(mén)累計(jì)立案?jìng)赊k各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件503起,破案274起,抓獲犯罪嫌疑人646人。

　　數(shù)據(jù)自2020年以來(lái)全市偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件274起

　　5月14日上午,市公安局召開(kāi)2021年度打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)全市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪總體情況、最新犯罪手段和基本特點(diǎn)。

　　自2020年以來(lái),全市公安經(jīng)偵部門(mén)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局和公安工作中心任務(wù),嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪,為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。累計(jì)立案?jìng)赊k各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件503起,破案274起,抓獲犯罪嫌疑人646人。多次得到公安部、省廳賀電表彰,獲評(píng)全國(guó)打擊涉稅犯罪工作先進(jìn)集體、全省“大練兵”工作先進(jìn)集體,績(jī)效考核成績(jī)列全省第二。

　　受?chē)?guó)內(nèi)外各種因素影響,經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)增多,經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)也出現(xiàn)了新變化,騙取貸款、惡意逃廢金融債務(wù)、虛開(kāi)騙稅、合同詐騙、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等傳統(tǒng)領(lǐng)域常見(jiàn)多發(fā)犯罪總量居高不下、大案要案突出,嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。特別是一些新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等,成為非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“重災(zāi)區(qū)”,且日益呈現(xiàn)出網(wǎng)上犯罪與網(wǎng)下犯罪疊加,傳統(tǒng)模式和新型手段交織等新特點(diǎn)、新動(dòng)向和新變化,涉案金額大、涉及人員多、涉及地域廣,防范處置難,嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全,嚴(yán)重侵害群眾合法權(quán)益。

　　防范投資“養(yǎng)老公寓”,有可能是新的犯罪手法

　　發(fā)布會(huì)介紹了最新犯罪手法。當(dāng)前,非法集資手段花樣翻新、不斷升級(jí),欺騙性和迷惑性很強(qiáng)。有的假借數(shù)字貨幣概念實(shí)施非法集資,自創(chuàng)沒(méi)有任何價(jià)值的虛擬貨幣,承諾加入投資即獲得高額提成,以“拉人頭”的傳銷(xiāo)手法吸引群眾投資,犯罪手段復(fù)合化。有的租用高檔寫(xiě)字樓、花重金宣傳造勢(shì),制造實(shí)力雄厚假象,編造虛假投資增值項(xiàng)目,引誘社會(huì)公眾投資。這些資金有的被挪作他用。有的直接進(jìn)入不法分子私人賬戶(hù),形成“資金池”,不法分子為支付高額回報(bào),“拆東墻補(bǔ)西墻”,借新還舊,極易造成資金鏈斷裂無(wú)法兌付。

　　有的不法分子打著“互助投資”“慈善公益”“精準(zhǔn)扶貧”的幌子,收取加盟費(fèi)并承諾獲得高額回報(bào)。有的打著“微商”旗號(hào),通過(guò)“微信群”發(fā)展下線(xiàn),銷(xiāo)售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無(wú)產(chǎn)品,或者宣稱(chēng)在朋友圈發(fā)廣告賺錢(qián),以高額返現(xiàn)和工資日結(jié)為由,吸引大量人員參與,此類(lèi)傳銷(xiāo)門(mén)檻低、傳播速度快。

　　還有不法分子瞄準(zhǔn)中老年群體,以投資“養(yǎng)老公寓”為名,引誘群眾“加盟投資”。有的通過(guò)舉辦所謂的“養(yǎng)生”講座、免費(fèi)體檢方式,對(duì)中老年群體進(jìn)行洗腦式“保健品”推銷(xiāo),牟取暴利。

　　提醒參與非法集資和傳銷(xiāo),受到損失自行承擔(dān)

　　值得注意的是,非法集資行為往往會(huì)以合法形式掩蓋其本質(zhì)。廣大群眾在投資前,應(yīng)事先向工商等部門(mén)了解公司經(jīng)營(yíng)情況,看主體資格是否合法,其從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否獲得相關(guān)批準(zhǔn)等。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得開(kāi)展理財(cái)、信托、基金、債券、外匯交易等金融服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺(tái),只能提供信息中介服務(wù),不得設(shè)立“資金池”。在投資理財(cái)時(shí),一定要選擇金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)持牌的金融機(jī)構(gòu),未經(jīng)批準(zhǔn)的堅(jiān)決不能參與。

　　警方提醒,要拒絕可疑融資項(xiàng)目、抵制高息回報(bào)誘惑,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。法律規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)和備案的,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得通過(guò)推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等公開(kāi)宣傳募集資金。非法集資行為一般具有許諾較高比例集資回報(bào)的特點(diǎn)。不法分子為引誘群眾參加,往往允諾高收益、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、保本保息,實(shí)際上,按照法律規(guī)定,投資理財(cái)不得承諾還本付息。

　　今年5月1日,國(guó)務(wù)院頒布的《防范和處置非法集資條例》正式施行,該條例第二十五條明確規(guī)定:“因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。”2021年2月20日,我市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(濰坊市地方金融監(jiān)管局)和市公安局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于堅(jiān)決抵制非法集資理性選擇投資渠道的通告》,提醒廣大群眾,非法集資是國(guó)家明令禁止的行為,不受法律保護(hù),參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。對(duì)于傳銷(xiāo)活動(dòng),國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條規(guī)定,參加傳銷(xiāo)的,責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。對(duì)于參與傳銷(xiāo)的,國(guó)家沒(méi)有義務(wù)幫助挽回?fù)p失。希望廣大群眾自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資和傳銷(xiāo),并選擇較為穩(wěn)妥的方式進(jìn)行理財(cái),避免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

　　案例一

　　虛構(gòu)環(huán)保新能源項(xiàng)目進(jìn)行集資詐騙

　　2020年5月11日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案稱(chēng),濰坊某新能源科技有限公司存在集資詐騙行為。5月12日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查,2019年5月至8月期間,濰坊某新能源科技有限公司高某等人,租用坊子區(qū)翠坊街某物業(yè)公司辦公樓,虛構(gòu)與中國(guó)石油大學(xué)共同研發(fā)環(huán)保新能源項(xiàng)目,聲稱(chēng)該項(xiàng)目是政府支持和運(yùn)作的“打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動(dòng),通過(guò)在各地組織招商會(huì)、發(fā)宣傳單等手段進(jìn)行虛假宣傳,騙取被害人信任,以高回報(bào)、拉人頭、參與掙提成等為誘餌,向不特定社會(huì)公眾非法集資,涉案金額5400余萬(wàn)元,涉及參與人數(shù)450余人。2019年8月,公司停止返利,大量投資人受損。

　　2020年10月14日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破此案,抓獲犯罪嫌疑人5人,凍結(jié)資金40余萬(wàn)元,查封扣押車(chē)輛、電器等物品。2021年1月19日,該案移送坊子區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　案例二

　　打著高科技產(chǎn)品旗號(hào)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)

　　2019年6月14日,奎文公安分局接公安部、省公安廳指令,對(duì)某公司股權(quán)股東交易啟動(dòng)大會(huì)涉案線(xiàn)索進(jìn)行核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),該公司有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的重大嫌疑,奎文公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查,該公司對(duì)外宣傳稱(chēng)是一家涉足國(guó)學(xué)文化、量子能源、生命科學(xué)、金融資本等綜合性跨國(guó)集團(tuán)公司,其實(shí)是打著銷(xiāo)售某高科技產(chǎn)品幌子的傳銷(xiāo)組織。通過(guò)虛構(gòu)商品功效、抬高商品價(jià)格等方式,要求參加者購(gòu)買(mǎi)1000元至50000元不等的產(chǎn)品,獲得加入資格,成為一星至五星會(huì)員,并按照發(fā)展順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)參與。

　　截至案發(fā),該公司累計(jì)在全國(guó)18個(gè)省份發(fā)展會(huì)員3.3萬(wàn)余人,涉案資金達(dá)3.6億余元。

　　2020年6月15日,奎文公安分局抓獲涉案主要犯罪嫌疑人8人,凍結(jié)涉案資金2億余元。

　　案例三

　　以購(gòu)買(mǎi)APP做任務(wù)賺傭金為名詐騙

　　2019年11月,高密市公安局接群眾報(bào)案稱(chēng),濰坊某科技有限公司以購(gòu)買(mǎi)某APP做任務(wù)賺傭金為名實(shí)施詐騙,涉案金額巨大,要求公安機(jī)關(guān)查處。11月7日,高密市公安局以集資詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查,犯罪嫌疑人徐某某、張某某為牟取非法利益,在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批的情況下,以非法占有為目的,虛構(gòu)公司開(kāi)發(fā)的某APP可重復(fù)做任務(wù)賺傭金的事實(shí),通過(guò)微信群、貼吧、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),大肆對(duì)外宣傳,承諾每單可得1元至2元不等的傭金,誘騙他人購(gòu)買(mǎi)并注冊(cè)某APP進(jìn)行反復(fù)刷單,涉及參與人數(shù)500余人,涉案金額3500余萬(wàn)元。

　　高密市公安局經(jīng)偵大隊(duì)迅速出擊,一舉抓獲徐某某、張某某等涉案犯罪嫌疑人15人。

　　2020年4月20日,該案件移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。